1月16日下午，龍江森工集團董事會召開2025年第1次會議，審議通過12項議案。集團黨委書記、董事長張冠武主持會議并講話。集團黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長王齊豐，集團黨委委員、副總經(jīng)理、董事馬椿平，外部董事王志昕、武晶、劉世勤、張勁松出席會議。集團黨委委員、總會計師王林田、副總經(jīng)理盧少林、姜君，集團生態(tài)監(jiān)督專員凌長偉，總經(jīng)理助理、黨委組織部部長胡海林，省紀(jì)委監(jiān)委駐集團紀(jì)檢監(jiān)察組副組長李宏列席會議。會議審議通過了關(guān)于集團2024年工作完成情況和2025年工作安排情況、《中國龍江森林工業(yè)集團有限公司投資項目管理辦法》、制定修訂《合規(guī)審核程序和監(jiān)督檢查管理辦法（試行）》等九項法律事務(wù)（合規(guī)）管理制度、集團2024年審計工作總結(jié)和2025年審計工作計劃情況等12項議案。各位董事圍繞各項議案進行認(rèn)真審議，對集團2024年度取得的工作成效給予充分肯定。會議指出，集團經(jīng)理層2024年度工作報告實事求是、思路清晰，全面詳實地總結(jié)了集團2024年取得的成效，對2025年的工作進行了謀篇布局。經(jīng)理層向董事會報告工作執(zhí)行落實情況，是提高集團管理效率水平、規(guī)范經(jīng)理層成員行權(quán)履職的重要制度安排，也是促進集團董事會規(guī)范運行的重要舉措。下一步，集團要不斷完善生態(tài)管控模型，進一步健全生態(tài)治理體系，堅決筑牢祖國北方生態(tài)安全屏障，為建設(shè)人與自然和諧共生的現(xiàn)代化提供重要保障。要立足重點國有林區(qū)資源優(yōu)勢、生態(tài)優(yōu)勢，大力實施“一場一品”“一局一業(yè)”戰(zhàn)略，推動現(xiàn)代化生態(tài)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)再上新臺階。要聚焦公司治理體系和治理能力現(xiàn)代化，加快完善現(xiàn)代企業(yè)制度，建設(shè)現(xiàn)代企業(yè)運行機制，不斷激發(fā)企業(yè)活力、提高效率、提高效益。要加強頂層設(shè)計，持續(xù)加快“智慧森工”建設(shè)，將數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷提升生態(tài)治理水平和治理效能。會議強調(diào)，《中國龍江森林工業(yè)集團有限公司投資項目管理辦法》（以下簡稱《辦法》）科學(xué)合理，既確保了投資項目管理程序更加規(guī)范，又抓住了投資項目建設(shè)的關(guān)鍵所在，對進一步規(guī)范投資行為、強化風(fēng)險管控，實現(xiàn)國有資本保值增值，提高投資效益具有重要意義。下一步，要根據(jù)各位董事提出的意見，對《辦法》進一步修改完善，并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，確保投資項目決策機制和組織實施程序科學(xué)合理。會議強調(diào)，制定修訂《合規(guī)審核程序和監(jiān)督檢查管理辦法（試行）》等九項法律事務(wù)（合規(guī)）管理制度，有利于合規(guī)管理工作更加系統(tǒng)化、整體化、體系化以及規(guī)范化，能夠進一步增強合同管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可操作性，填補了集團合規(guī)管理的制度空白，為強化訴訟風(fēng)險應(yīng)對能力，提升集團法務(wù)管理水平提供了制度保障。下一步，要將九項管理制度作為公司治理機制的一項重要內(nèi)容，與公司現(xiàn)有制度協(xié)調(diào)一致、有機融合，切實貫穿到合規(guī)管理全過程、各環(huán)節(jié)，不斷增強企業(yè)防范風(fēng)險的法律意識、合規(guī)管理意識。會議強調(diào)，2024年度的審計工作較好發(fā)揮了審計監(jiān)督作用，審計成果的貫通運用也更加順暢高效。2025年審計計劃既明確了審計方向，也突出了審計重點，集團各部門要提高政治站位，精心組織實施，不斷推進審計成果高質(zhì)高效運用；要高度重視內(nèi)審工作，堅持內(nèi)部審計常態(tài)化，不斷提高審計工作效率和質(zhì)量，切實發(fā)揮內(nèi)部審計在企業(yè)經(jīng)營管理中的重要作用。同時，集團各業(yè)務(wù)部門及權(quán)屬單位要加大審計問題整改力度，做到舉一反三，切實提高審計整改質(zhì)量。 |
